中共上海交运集团股份有限公司委员会关于巡视整改情况的

发布日期:2015-03-09 10:26:00

 

 

按照市委的统一部署, 2014年7月15日至9月16日,市委第二巡视组对上海交运集团股份有限公司进行了巡视。11月5日,市委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。

市委第二巡视组从党风廉政建设、贯彻落实中央八项规定、严明党的政治纪律、执行民主集中制和选拔任用干部等方面,正式向集团党委反馈15个存在的主要问题,并提出了明确的整改工作意见建议。集团党委在诚恳接受的同时,形成由党委负总责、第一责任人亲自抓落实、集团班子成员共同参与、职能部门各司其职的整改格局,按照“件件有着落、事事有回音”的要求,即知即改抓落实、持续改进重长效,认真推进全面整改工作。

 一、整改落实情况

(一)党风廉政建设方面。

1.关于集团在个别地块出让中存在违规,为民营企业竞拍土地提供帮助问题的整改情况:
 
(1)针对集团股权退出后合资企业继续使用“交运”名称,潜在法律风险问题。2014年9月30日,原合作企业已更名,“交运”字样已注销。
 
(2)作为竞争类企业和公众性上市公司,集团将严格依据法律法规和内控体系要求,持续规范资产、资金、资本、资源处置的决策行为,摒弃急功近利,严控法律风险。
 
2.关于集团下属企业领导干部、管理人员涉嫌违规经商办企业,通过关联交易输送利益问题的整改情况:
(1)集团成立专项清理小组,对集团内部领导干部、管理人员经商办企业问题进行专项调查。在职领导人员配偶已退股;责成在职员工限期退出投资股权。
 
(2)核查期间相关企业与涉嫌违规经商企业不再签订新的业务合同,适时终止业务合作。
 

(3)责成相关企业完善供应商资质审核制度,吸取教训,堵塞漏洞。并举一反三,要求集团下属企业进一步加强设备租赁、业务合同管理;持续完善纪委、监察、审计、资产等部门联合实施的动态监管机制。

(4)进一步加强集团系统的廉洁从业教育,重申企业领导干部、职工及其配偶不得违规经商办企业的相关规定,强化制度的约束力,加大违规违纪的查处力度。
 
(5)对相关责任人作出严肃处理。
 
3.关于集团下属个别企业财务管理不规范,存在腐败风险问题的整改情况:
 
(1)2014年7月16日,汽修公司下属企业已收到品牌咨询服务费正式发票,替换了原收据。对支付广告费无发票问题,汽修公司已核实具体数据,其下属企业应收发票已于12月10日全部到账。
 
(2)对发票管理上存在的问题,责成相关单位严肃查处,进一步明确对单张金额超1000元的发票,上税务稽查网核实无误后方可进入报销程序的规定和会务费报销须附会议通知的规定。持续完善专项监管制度。
 
(3)对零部件企业以采购费用名义购买商业预付卡分送发放的问题,责成专项核查,健全相关制度、加大执行力度,杜绝发票报销管理上的各种漏洞。
 
(4)通过核查对相关责任人作出严肃处理。
 
4.关于集团下属个别企业账外现金私存私放,严重违反财经纪律问题的整改情况:
 
(1)责成相关企业深刻吸取教训,严格按财经纪律规范财务管理。
 
(2)给予公司行政主要领导等相关责任人严肃处理。
 
(3)进一步完善监管机制,围绕现金、票据、核算等重点环节开展财务巡检。
 
5.关于集团对下属个别企业重大投资项目审核把关不严、监管不力,造成国资损失问题的整改情况:
 
(1)完善内控机制,规范投资项目的可行性研究,进一步加大项目实施的动态监管力度。
 
(2)进一步明确分管责任制,提交上会决策事项由集团分管领导牵头召开专题会,深化论证把关。
 
(3)对主要责任人给予严肃处理。
 
6.关于集团处置重大国有资(房)产决策不够审慎,做法不够规范,存在多重利益关联,群众反映较大问题的整改情况:举一反三,吸取教训。进一步完善重大国有资产处置的科学化、民主化。对涉及职工切身利益的的重大项目处置,更要严格按照法律法规操作,审慎决策、阳光运行。
 
(二)贯彻落实中央八项规定精神方面。
 
7.关于集团及下属企业存在大额购买消费卡问题的整改情况:
 
(1)严格教育。督促集团本部和下属单位自觉遵守集团制定的《企业国内商务活动管理暂行办法》、《企业领导人员职务消费行为监督管理暂行办法》、《关于持续优化教育实践活动整改成效的通知》,令行禁止,杜绝用公款购买消费卡的行为。
 
(2)加强过程监管。集团组成由纪委牵头,党办、组织部参加的联合检查组,结合财务专项监管,对集团直属单位贯彻落实中央八项规定情况开展定期专项检查,对巡视和专项检查中发现的问题及时纠正并严肃问责。
 
(3)进一步增强集团系统各级领导干部、管理人员贯彻执行八项规定的自觉性,严格规范企业经营行为,在业务往来过程中,坚持按流程操作,按规范办事,严查用公款购买消费卡的违规行为。
 
8.关于公费出国(境)批数和费用增加问题的整改情况:按照“务实、高效、精简、节约”原则和工作需要,严控因公出国(境)考察批次,坚决杜绝无实质性内容的出访活动。
 
9.关于集团本级部门仍有组织到市外景点开会问题的整改情况:
 
(1)严格执行集团制定的《关于会务管理的暂行办法》,严禁在市外举办会议,按节俭、高效原则组织好会务活动。
 
(2)对各单位会务情况进行重点检查,对巡视和专项检查中违规违纪组织会务的当事人严肃处理。
 
10.关于公款招待控制不严问题的整改情况:
 
(1)严格遵守商务接待相关制度,坚决杜绝商务接待中超规格、超标准的违规行为,从严控制陪餐人数。
 
(2)加大集团《企业国内商务活动管理暂行办法》、《企业领导人员职务消费行为监督管理暂行办法》等制度的执行、督促力度,商务接待坚持“预算控制、归口管理、部门审签、财务复核、授权审批”的流程,费用报销时必须注明商务餐饮的事由、接待单位、主陪人数等要素。集团纪检审计部门每年开展专项检查。
 
11.关于公务用车制度执行不严问题的整改情况:
 
(1)按照即知即改的巡视工作要求,集团使用公务车部门的负责人自2014年10月1日起,不再领取上下班交通补贴;两辆向下属单位借用的车辆在9月12日已归还。
 
(2)进一步落实集团公务用车管理制度,切实加强公务车日常运行费用监管。
 
(三)严明党的政治纪律方面。
 
12.关于党委在落实主体责任方面问题的整改情况:
 
(1)认真实施、持续完善集团党委《关于落实党委主体责任进一步做实党风廉政建设责任的工作方案》和《实施办法》,全面落实9项工作措施、10项规定动作;在选人用人、执行八项规定、反对“四风”、权力运行和维护职工权益等方面,进一步突出党委的主体责任。
 
(2)抓好责任分工,落实“一岗双责”。对集团党政班子成员结合分管工作列出的2014年度39个落实党风廉政建设责任制重点项目承诺和101条具体措施加强监管、督促落实。
 
(3)公开责任清单,落实民主监督。党委落实主体责任的工作方案、实施办法,领导班子成员个人工作方案,均在局域网公示。集团党委落实主体责任情况将在集团党代会上向全体党代表作专题汇报,广泛接受党员和职工民主监督。
 
(4)加大对基层单位履行党委主体责任的督查力度。将各级党委落实主体责任情况全面纳入年度党建目标责任考核,严格问责,坚决纠正主体责任不重视、不到位、不落实的虚空现象,将从严治党责任贯穿基层党建全过程。
 
13.关于纪委在落实监督责任方面问题的整改情况:
 
(1)严明纪律,不断加大查处力度。对巡视中涉及的所有问题,逐项从基本情况、原因分析、整改措施等方面形成专项报告,对相关责任人依规依纪分类处理;对发现的管理漏洞建章立制,强化源头治理。严禁公款购买消费卡、市外安排会务等违规行为。
 
(2)严格要求,着力加强干部管理。进一步完善纪委查信办案流程,建立涉及中层干部的信件由主要领导阅批制度,建立领导干部责任倒查、追究机制,严控干部管理失之于宽、问责不严的问题。
 
(3)协助党委强化对集团党风廉政建设各项工作落实情况的日常监督;强化对班子成员责任落实情况的过程监督。认真执行党风廉政建设主体责任、班子成员“一岗双责”报告制度,全面落实作风建设情况既向上级党委、纪委报告,又向本级党代会专题报告的“双向”报告制度。
 
(四)执行民主集中制和选拔任用干部方面。

14.关于执行民主集中制方面问题的整改情况:

(1)进一步健全班子成员定期沟通制度,完善民主决策机制,干部任免事项由组织部门充分调研并先听取分管领导意见,提交书记会议酝酿后上会决策。
  
(2)进一步细化、明确领导干部个人有关事项报告填报要求,增强各级干部组织纪律观念和遵守党纪党规的自觉性。

(3)按照“议案预报、审议充分、记录完备、表决清晰、形成纪要”的要求,进一步完善董事会、总裁办公会、党委(扩大)会的会务管理。并按此要求规范二级单位会务管理,形成定期检查制度。

15.关于干部选拔任用方面问题的整改情况:

(1)进一步规范选拔任用工作程序,健全提拔干部酝酿机制,规范组织考察程序,加大民主推荐工作力度,完善干部选拔任用纪实制度。

(2)进一步严格中层干部的使用管理。严把干部提任审核关,严把干部任职基本资格,优化直属单位领导班子配备结构。

(3)进一步加大对下属企业干部选拔任用工作的指导和监督。制定《中层干部选拔任用管理工作意见》;定期组织对直属单位选人用人工作的专项检查和满意度测评;进一步梳理、规范二级企业领导干部垂直兼职行为。

二、注重整改实效,巩固扩大整改成果

紧紧围绕巡视反馈的15项主要问题和市委第二巡视组提出的整改意见建议,集团党委着力在即知即改和持续改进两方面狠抓落实。抓紧整改措施落实。明确牵头领导、职能部门、整改内容、完成时限。对15项整改问题,每项措施逐一对应,做到既有很强的针对性,又有务实的操作性;分清主次,抓住关键,条件成熟的即时整改,需要深化的组织专项核查,全面整改。
 
着力加强组织领导。进一步把党风廉政建设责任制落到实处。“一把手”切实承担第一责任人总责,全面抓好9项工作措施、10项规定动作的落实;集团领导班子成员完善分工,严格抓好2014年度39项重点项目、101条具体措施的落地;集团纪委切实履行日常监督、过程监管、责任报告、专项治理、查信办案等职能;集团整改工作领导小组、工作小组在完成15项问题整改任务后,继续承担起持续改进、巩固成果的职能。
 
在建章立制层面:针对巡视反馈的突出问题,举一反三,筑牢制度笼子,完善管理机制。进一步健全国有企业资本、资金、资产、资源有效运作的决策制度,提高决策规范化、程序化、科学化水平;按内控管理体系进一步规范资产管理公司一块存续资产的运作监管,持续完善内部日常监审机制;进一步建立、健全以财务管理为核心的企业资金支出管理制度,严格执行财经纪律;从严实施集团关于商务活动、职务消费、垂直兼职、公务用车等方面的制度规定,严控“三公”消费;进一步用制度规范干部选拔任用工作程序,提高选人用人公信度;教育监督领导干部自觉遵守个人有关事项报告制度,增强组织纪律观念。
 
不断强化日常监管。集团纪监检察、内控审计等职能部门要会同资产、财务、企管等相关部门形成监督合力,每季由纪委牵头召开党风廉政建设工作联席会议,分析新情况,研究新问题,制定新措施。尤其要在重大项目的日常监管、过程监督上狠下功夫,在责任倒查、追究上加大问责力度,大力营造风清气正的企业发展环境,确保集团资产资金运作安全、干部从业廉洁自律。
 
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:63176493;联系地址:恒丰路288号1103室;邮编:200070;电子邮箱:gxg@cnsjy.com。
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                                                                                                                                                    2015年3月9日